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重庆警方打掉一特大跨省贷款诈骗团伙

时间:2019-08-24 12:00来源:未知 作者:admin 点击:
10个月的奋战,成功打掉一以发放贷款验资为名实施诈骗的特大跨省诈骗团伙,端掉诈骗窝点5个,抓获犯罪嫌疑人38名, 香港贵宾网综合资料 。为云剑行动和净网2019专项行动再添战果。 2018年9月,李先生到忠县公安局报警。李先生称,自己在网上一贷款平台申请贷

  10个月的奋战,成功打掉一以发放贷款“验资”为名实施诈骗的特大跨省诈骗团伙,端掉诈骗窝点5个,抓获犯罪嫌疑人38名,香港贵宾网综合资料。为云剑行动和“净网2019”专项行动再添战果。

  2018年9月,李先生到忠县公安局报警。李先生称,自己在网上一贷款平台申请贷款后,就接到了担保公司打来的电话,对方要求他提供自己的银行卡账号和预存10%的申请贷款金额到自己的银行卡上来完成“验资”,否则无法通过贷款申请。

  “钱是存到自己的银行卡里,应该没问题!”李先生毫不迟疑地按照对方的要求存入了10000元到自己的银行卡上。

  “钱一存上,我就收到一个验证码短信,同时一个号称银行客服人员的也打电话过来了,说因为银行需要走流水,让我把手机验证码发给他。”觉得银行客服高效热情的李先生没多想便把手机验证码直接告诉了对方。

  几分钟后,李先生发现刚刚存进去的1万元被扣款。有点慌的李先生询问担保公司人员,得到答复:是银行在“验资”,到时候贷款发放时会一起发还到李先生银行卡上。

  煎熬的李先生没有等来放款,却又接到银行客服电话:“因为交易流水不够,不能满足放款要求,必须要担保公司进行担保才能放款。”刚挂完电话,李先生就接到了担保公司打来的电话,同意为其贷款进行担保,同时称向他的银行账号转入了10000元钱,并要求他在办理相关手续后及时将这10000元钱转回到担保公司客服人员的账号里。

  看到自己的银行卡上果然被转入1万元,李先生深信不疑。于是,他又按照对方要求继续完成了“走流水”和“提前支付利息”的操作,并将“担保公司的1万元”转回了担保公司客服人员私人帐号上。

  然后,李先生再没有等到“然后”,担保公司和所申请的贷款都音信杳然,而咨询银行客服电话,银行称没有这些要求。

  接到报警后,民警通过追查被骗资金流向,迅速锁定了在河南郑州、中牟、新密、新乡等地通过POS机转账取款的犯罪嫌疑人胡某、钱某等人。在掌握了犯罪嫌疑人胡某、钱某等人的大量犯罪事实后,去年12月,忠县警方组织精干警力,远赴河南中牟、新乡、新密等地,成功抓获犯罪嫌疑人胡某、钱某等15人。经查,以胡某、钱某为首的犯罪团伙通过办理POS机和购买银行卡专门为电信诈骗团伙转移赃款。

  为揪出背后真正实施诈骗的犯罪团伙,忠县警方抽调精兵强将成立专案组。在市公安局反诈中心的指导下,办案民警通过分析研判,发现被骗资金分别流向了黑龙江省的牡丹江市和黑河市两个地方,并逐渐明确了以严某某为首的诈骗团伙的基本信息以及内部组织架构。今年3月,专案组民警在当地警方的大力配合下,兵分五路,在黑河市多个居民小区内实施抓捕行动,成功端掉五个诈骗窝点,抓获以严某为首的犯罪嫌疑人23名,现场查获作案手机30余部、手机卡100余张、充值卡90余张、各类银行卡40余张。

  经查,自2018年8月以来,该诈骗团伙先后作案400余次,受害人涉及河南、江西、山东、黑龙江、重庆等全国多个省市,涉案金额达1000余万元。据犯罪嫌疑人严某交代,他们的诈骗手法主要是:通过冒充网络贷款担保公司工作人员,以需要验资为由,要求被害人用本人身份证办理银行卡,并要求被害人按其申请贷款数额的10%预存资金到银行卡,实际上此时他们在金融平台以被害人名义同时申请了一个账户;同时另外一组人员冒充银行工作人员,以银行走流水为由获取被害人验证码,通过这个验证码将被害人银行卡的钱转到金融平台“隐藏”;而后面担保公司所谓的转入帐即是用受害人自己的这笔钱进行的“借花献佛”操作,等于李先生们是“左手转右手”,而李先生们却将钱“还”给了担保公司。

  警方提醒,所有正规平台的贷款在放贷之前都不会提前收取任何费用,而且正规平台不会单独添加客服微信、QQ、支付宝好友进行网络贷款操作,更不会要求给“客服”汇钱。广大市民务必对“自报家门”的陌生人保持警惕,不管对方说什么,在提及钱财的时候要多留心眼;在任何情况下不要随意透露验证码,若发现不妥或遇到疑问要及时向周围的人咨询,或直接拨打银行官方客服电线报警。

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